公司召开2020年第二次临时股东大会、 第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议

2020-10-30

20201015日,捕鱼大师网站2020年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会的股东及股东授权代表共19人,代表股份数645,168,655股,占公司总股本的44.02%。本次股东大会由公司董事会召集,会议在董事、总经理虞伟强先生主持下进行,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师汪琛、刘浏到会见证。会议审议通过了《关于补选公司独立董事的提案》。

同日,公司第九届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开,会议应表决董事8名,实际表决董事8名,决议合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,。会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》和《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

同日,公司第九届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开,会议应表决监事3名,实际表决监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。




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